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法律常識

假投資真吸金逾2.2億 檢調搜出360萬精品名車

男子張智凱明知自己財力不足退票,竟設立地產開發等公司對外以土地開發為幌子大肆吸金,總金額達2億2467萬元,25名被害人當中受騙最多者痛失5200萬元,事後張男住豪宅買名車炫富,藉以吸引投資者上鉤,檢調上門搜索時當場搜出超過364萬元的精品女鞋、名牌包與首飾,甚至查出他將贓款匯給前女友,新竹檢方依詐欺取財及銀行法非法收受存款罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出,張智凱以其配偶李女擔任名義負責人,分別設立大鑫統資產管理、豪宅通地產開發、君誠建設、鑫垚地產開發等公司,明知早於101年開始陸續有大額支票退票紀錄,竟仍自101年至104年4月期間,以投資新竹縣新埔鎮南平段、鹿鳴坑段及桃園市中壢區上嶺段等土地為由,對外誆稱其投資土地利潤豐厚,出入能以名車代步,保證獲取最高36%利潤,簽立投資確認書、合作協議書等,期間並數次於竹北市自強南路愛因斯坦辦公大樓內舉辦「農地投資終極密碼」說明會,並開立本票供為擔保,致25人陷於錯誤,分別陸續投下30至5200萬元不等款項,累計吸金達2億2467萬元。

張智凱將款項多次以現金提領,或轉匯至夫妻帳戶以償還貸款本息、退票註銷或購置精品、進口家具等奢侈品及旅遊等費用,另有部分款項轉匯至張智凱吳姓前女友及岳母帳戶,供其等日常花費使用,所餘部分款項則轉匯予其他投資人,作為給付所約定顯不相當高額利息之用 (即俗稱挖東牆補西牆),藉以避免債權人全面追索。

張智凱周轉不靈跑路後,躲在友人位於新埔鎮透天別墅內,平日仍以借名登記於妻子友人名下的富豪休旅車代步,令債權人追索無門。

經新竹檢調統整25人被害資料後,始循線追查出張智凱實際居所,去年10月前往張智凱藏身處搜索,當場搜出富豪XC60休旅車1輛、樟木6塊、名牌女鞋18雙、精品包15個、精品行李箱1個、名牌皮夾2個、名牌眼鏡5副、香水3組、精品首飾13件、各式酒類1批,換算市價約364萬元。

張智凱聲稱與被害人間的協議是屬於借款而非投資,是被害人集合討論後受到煽動才提告。張妻則坦承張智凱雖對外欠下2億餘元鉅額債務,仍購買名牌精品與手機、參加周杰倫演唱會、鋼琴課程等高水平生活。

被害人指控張智凱與家人出入豪宅,並以豪車代步,對外營造光鮮亮麗闊綽形象,誤信其財力雄厚,資金調度無虞且確實可獲取高額利潤,才受騙參加投資計畫。且稱張曾於律師事務所任職多年,對法律常識有相當程度的了解。新竹檢方依詐欺取財及銀行法非法收受存款罪嫌提起公訴。

自由時報 2018-02-27 00:00

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